-
Ogłoszenie z dnia 22 kwietnia 2021 roku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaALUMETAL S.A. w dniu 19 maja 2021 r.
Zarząd ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach, przy ul. Kościuszki 111, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177577, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 1 557 667,30 zł - w pełni opłaconym, NIP: 5492040001, REGON: 357081298 (dalej „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 19 maja 2021 roku o godz. 12:00 w Warszawie (00-085) przy ul. Bielańskiej 12, w siedzibie Penteris, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska (dalej też jako „Walne Zgromadzenie” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie:
a) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2020;
b) Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;
c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2020;
d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;
e) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 z oceny:
- sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2020 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., jak również oceny Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2020 r.,
- oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2020 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. (dalej „Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020”);
f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020;
g) Sporządzonej przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. Oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także innych ocen i informacji dotyczących określonych aspektów 2 funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
h) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2019 i 2020 rok wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2020.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sporządzonej przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. Oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także innych ocen i informacji dotyczących określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2020.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2019 i 2020 rok.
19. Zamknięcie obrad.
-
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej od Nationale-Nederlanden OFEMichał Wnorowski
Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 maja 2021 roku Spółka odebrała od Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., działającego w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, akcjonariusza Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 19 maja 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, zgłoszenie kandydatury Pana Michała Wnorowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji wraz z oświadczeniami o zgodzie na kandydowanie oraz spełnianiu kryteriów niezależności stawianych kandydatom na członków Rady Nadzorczej.
W związku z faktem, że ww. kandydat pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 2018 roku, jego życiorys jest opublikowany na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://alumetal.pl/rada-nadzorcza
-
Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej od IPO UNIPESSOAL LDASzymon Adamczyk, Michael Pedersen, Grzegorz Stulgis
Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 maja 2021 roku Spółka odebrała od IPO UNIPESSOAL LDA - akcjonariusza Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 19 maja 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, zgłoszenie kandydatur Pana Grzegorza Stulgisa, Pana Szymona Adamczyka oraz Pana Michaela Pedersena na Członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji wraz z oświadczeniami o zgodzie na kandydowanie.
Spośród zgłoszonych kandydatur, kryteria niezależności stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej spełnia Pan Michael Pedersen.
W związku z faktem, że ww. kandydaci dotychczas pełnili funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki, ich życiorysy są opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://alumetal.pl/rada-nadzorcza
-
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej od Aviva OFE Aviva SantanderPaweł Małyska
Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 maja 2021 roku Spółka odebrała od Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., działającego w imieniu Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander, akcjonariusza Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 19 maja 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, zgłoszenie kandydatury Pana Pawła Małyski na członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji wraz z życiorysem oraz oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie i spełnianiu kryteriów niezależności stawianych kandydatom na członków Rady Nadzorczej.
Pan Paweł Małyska pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 2018 roku.
-
Informacja dotycząca braku transmisji obrad ZWZ
W nawiązaniu do Zasady I.Z.1.16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. Zarząd ALUMETAL S.A. informuje, iż obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie będą transmitowane.